КУРСЫ ВАЛЮТ
Для физических лиц
Для бизнеса
Банки
Карточки  
Кредиты
Продай свой кредит
Вклады
Экономические показатели
Сервисы
Платежи в интернете
Переводы с карты на карту
Налоговый калькулятор
Калькуляторы
Каталог компаний
Домашняя бухгалтерия
реклама

Спрынтар
Банк БелВЭБ
19%
Е-плюс
Евроторгинвестбанк
19%
Дабрабыт
Банк БелВЭБ
20%

Все кредиты

Цептер Этюд
Цептер Банк
20%
Капитальный
Банк Москва-Минск
20%
Цептер Соната
Цептер Банк
20%

Все вклады

Личный счет


telegraf.by
telegraf.by
Следственный комитет расследует очередное мошенничество с пластиковыми карточками. Белорусский бизнесмен армянского происхождения за три месяца успел украсть миллиард рублей с иностранных счетов. Как рассказали FINANCE.TUT.BY в УСК по Могилевской области, в апреле предприниматель едва не купил за чужие деньги казино в областном центре. Но на этой сделке его и поймали правоохранители.
 
Обвиняемым по уголовному делу проходит 38-летний уроженец Еревана. В Беларуси предприниматель занимался игорным бизнесом: владел казино "Метелица" в Бресте. Но легального дохода ему оказалось мало. Мужчина купил несколько поддельных банковских карточек, привязанных к счетам клиентов банков США и Австралии, и переводил деньги иностранцев в доход своего заведения.
 
"Обвиняемый хотел скрыть хищения денежных средств со счетов банков-нерезидентов Республики Беларусь. Для этого он организовал внесение заведомо ложной информации, хранящейся в специальной компьютерной кассовой системе, о покупке фишек и вводе их в оборот казино. Так он изменил компьютерную информацию по ведению учета доходов от игорного бизнеса", – описывают схему мошенничества в Следственном комитете.
 
Как выяснили следователи, с января по март обвиняемый успел похитить с карточек иностранцев более миллиарда рублей.
 
В апреле предприниматель решил расширить свой бизнес и купить за чужие деньги еще одно казино, на этот раз в Могилеве. Мужчина успел перевести деньги на счет прежних владельцев заведения. Но до конца эта сделка так и не прошла. Мошенника задержали правоохранители.
 
Все проведенные безналичные операции признаны банками мошенническими. Сейчас обвиняемый находится под стражей. За хищение в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.