108 дней за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. Кто стоит за BYPOL — инициативой, которая публикует громкие расследования и телефонные сливы
  2. На 1000 мужчин приходится 1163 женщины. Что о белорусках рассказали в Белстате
  3. Суды над студентами и «Я — политзаключенная». Что происходило в Беларуси и за ее пределами 7 марта
  4. Динаре Алимбековой не хватило секунды, чтобы выиграть медаль в спринте на КМ по биатлону
  5. Оловянное войско. Как учитель из Гродно преподает школьникам историю с солдатиками и солидами
  6. «Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Посмотрели, на каких велосипедах ездит семья Лукашенко
  7. Где поесть утром? Фудблогеры советуют самые красивые завтраки в городе
  8. «Хлеба купить не могу». Работники колхоза говорят, что они еще не получили зарплату за декабрь
  9. «Танцуем, а мое лицо прямо напротив ее груди». История семьи, где жена выше мужа (намного!)
  10. Минздрав опубликовал свежую статистику по коронавирусу: снова 9 умерших
  11. «Молодежь берет упаковками». Покупатели и продавцы — о букетах с тюльпанами к 8 Марта
  12. Минское «Динамо» в третий раз проиграло питерскому СКА в Кубке Гагарина
  13. BYPOL выпустил отчет о применении оружия силовиками. Изучили его и рассказываем основное
  14. «Можно понять масштаб бедствия». Гендиректор «Белавиа» — про новые и старые направления и цены на билеты
  15. Я живу в Абрамово. Как неперспективная пущанская деревня на пару жителей стала «модной» — и передумала умирать
  16. Стильно и минималистично. В ЦУМе появились необычные витрины из декоративных панелей
  17. На ЧМ эту биатлонистку хейтили и отправляли домой, а вчера она затащила белорусок на пьедестал
  18. Как заботиться о сердце после ковида и сколько фруктов нужно в день? Все про здоровье за неделю
  19. «Если вернуться, я бы ее не отговаривал от «Весны». Разговор с мужем волонтера Рабковой. Ей грозит 12 лет тюрьмы
  20. Изучаем весенний автоконфискат. Ищем посвежее, получше и сравниваем с ценами на рынке
  21. Что критики пишут о фильме про белорусский протест, показанном на кинофестивале в Берлине?
  22. «Прошло минут 30, и началось маски-шоу». Задержанные на студенческом мероприятии о том, как это было
  23. Госконтроль заинтересовался банками: не навязывают ли допуслуги, хватает ли банкоматов, нет ли очередей
  24. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
  25. «Кошмар любого организатора». Большой фестиваль современного искусства отменили за сутки до начала
  26. Россия анонсировала в марте совместные с Беларусью учения. В том числе — под Осиповичами
  27. «Ушло вдвое больше дров». Дорого ли выращивать тюльпаны и как к 8 марта изменились цены на цветы
  28. Стачка — за разрыв договора, профсоюзы — против. Что сейчас происходит вокруг «Беларуськалия» и Yara
  29. Насколько хорошо вы понимаете логику приговоров. Попробуйте себя в роли судьи. Игра
  30. Еще 68,9 млн долларов. Минфин в феврале продолжил наращивать внутренний валютный долг
реклама


Елена СОЛОВЬЕВА,

"Меняем деньги с безналичных счетов на "живую" иностранную валюту!" - сарафанное радио быстро разнесло весть о существовании в Минске "услуги для своих". Одни клиенты, возможно, не подозревали о том, что проводить подобные операции имеет право только банк. Другие, наоборот, прекрасно это знали, но все равно решались на выгодный обмен. Заправляли лавочкой 13 злоумышленников. Кроме валютных операций, предлагали поддельные бухгалтерские документы, по которым можно было легализовать купленные на черном рынке товары. Действовали через зарегистрированные фирмы-однодневки: в цепочке их было 35. В момент задержания оперативники изъяли у них 270 тысяч долларов и арестовали на счетах лжекомпаний около 1,4 млрд рублей. Сегодня все участники преступной группы уже за решеткой. Сроки наказания разные: от 2 до 6 лет лишения свободы. Их клиенты, решившиеся на "выгодный" обмен, попали в поле зрения финансовой милиции как потенциальные налогонеплательщики.

Благодаря работе сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сейчас в суде рассматривается еще одно уголовное дело об экономическом преступлении. На этот раз речь идет о преступной организации, в состав которой входило несколько групп. Всего в деле оказались замешаны 12 человек. Они нелегально поставили в страну около 24 млн литров топлива. Зарегистрировав более 20 фирм-однодневок в России, Латвии и Великобритании, преступники надеялись замести следы. Не получилось. Оперативники начали распутывать дело с фактов незаконных продаж топлива на минских заправках и установили неуплату в бюджет акцизов в особо крупном размере. Сумма ущерба - 25 млрд рублей. Из них 6 - уже поступили в доход государства.

В управлении по расследованию преступлений ДФР КГК считают, что сегодня практически любое экономическое преступление происходит с участием лжепредпринимательских структур. Например, если компания хочет уклониться от налогов, ей необходимо показать т.н. притворные затраты. Допустим, предпринимателю удалось нелегально ввезти товар. Чтобы пустить его в легальный оборот, необходимы подложные документы, подтверждающие, что покупка была якобы официальной и все таможенные платежи с нее уплачены. Но так как сделки на самом деле не было, такие затраты на бумаге называются притворными. Соответствующие документы предоставляет подставная фирма. Повлиять на ситуацию могло бы внесение в Уголовный кодекс изменений, предусматривающих ответственность на стадии создания лжепредпринимательских структур. Как раз с такой инициативой выступает ДФР: предлагается ввести штрафные санкции для тех, кто оформляет на себя фирмы–однодневки, не собираясь при этом осуществлять заявленную деятельность.

Справка "СБ"

За первые шесть месяцев 2010 года департаментом финансовых расследований возбуждено 816 уголовных дел, что на 71 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 324 уже направлены в суд. Каждое четвертое преступление в экономической сфере относится к тяжким.
 
-20%
-10%
-50%
-10%
-20%
-10%