1. Магазины «Домашний» приказали долго жить
  2. Вот что Apple показала на своей первой презентации года
  3. «Это касается каждого». Врач — о симптомах и профилактике остеохондроза
  4. Мингорсуд оставил в силе приговор Катерине Борисевич по делу о «ноль промилле» — 19 мая она должна выйти на свободу
  5. США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий
  6. Водитель автобуса передал пассажирам по громкой связи «привет от политзаключенных». Итог: 15 суток
  7. В Браславе в костеле обвенчалась пара — жениху и невесте по 91 году
  8. Сколько получает, где хранит и как тратит. Как работает Фонд соцзащиты, из которого платят пенсии
  9. Многодетная семья всего за год переехала из «двушки» в свой дом. Вот их история и все расчеты
  10. Власти смогут вводить ограничения и запреты по валютному рынку. Среди причин — падение рубля
  11. «Вы не понимаете, что у вас свобода». Семеро немцев хотят перебраться в Беларусь: тут нет локдауна
  12. Суд над участниками канала «Армия с народом» и волонтером Тихановской: одного из обвиняемых удалили с процесса
  13. В Минске появится еще одна служба каршеринга. И вот кто это будет
  14. Водители никак не хотели уступить друг другу и устроили две аварии. Видео дорожного конфликта
  15. Белорусы жалуются на задержку пенсий и пособий. В Минтруда пояснили, в чем дело
  16. Как сейчас выглядит ТРЦ Minsk City Mall, который строится в районе вокзала
  17. С 20 апреля снова дорожает автомобильное топливо
  18. Как власть услышала народ — и решила отомстить, суетливо и неразборчиво
  19. Перестал выходить на связь бывший следователь СК Евгений Юшкевич. Он в СИЗО КГБ
  20. «После первой операции Максим все время плакал». История Татьяны и ее сына, которому удлиняют ноги
  21. Врач-инфекционист рассказал, чем отличается третья волна коронавируса и когда ждать пик заболеваемости
  22. «Глубоко разочарован ее действиями». Глава федерации баскетбола прошелся по Снытиной
  23. Названы имена 14 бойцов, освобождавших Беларусь. Проверьте, нет ли среди них ваших родственников
  24. Макей: Мы хотели бы иметь ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси
  25. В Беларуси запретили продажу популярного печенья, которое было во многих магазинах. Что с ним не так
  26. От жены водителя Чижа до авторитета. Среди кредиторов «Трайпла» нашлись интересные персоны
  27. «Гиря для важных государственных компаний». США возобновили санкции — каким будет эффект
  28. В Совбезе говорят о десятках военных учений у границ Беларуси. Разбираемся, в чем дело
  29. СМИ сообщают о выходе нескольких клубов из Суперлиги и даже о ее отмене
  30. Их фура — их дом на колесах: как работает семья дальнобойщиков из Пинска, где жена — королева красоты
реклама


www.blr.cc
www.blr.cc
Американское министерство финансов назвало белорусский Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег", об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

В Минфине США отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.
 
Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции Кредэксбанка до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.
 
По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами.
 
История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован Северный Инвестиционный банк. Позже в Северный Инвестиционный банк пришел новый акционер, и в феврале 2007 года было зарегистрировано изменение названия банка - ЗАО "Кредэксбанк". Одним из основных направлений деятельности банка, как указано на его сайте, являются "переводы через международные системы денежных переводов без открытия счета".
  
Зарегистрированному в Швейцарии VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций Кредэксбанка. Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig.
  
Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".
 
Председателем наблюдательного совета Кредэксбанка является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
 
В ближайшее время FINANCE.TUT.BY рассчитывает получить комментарии банка относительно заявления Минфина США.
-40%
-50%
-40%
-50%
-50%
-23%
-40%
-50%
-25%
-40%
0070859