Банки
Курсы валют
Карточки  
Кредиты
Продай свой кредит
Вклады
Экономические показатели
Сервисы
Платежи в интернете
Переводы с карты на карту
Налоговый калькулятор
Калькуляторы
Каталог компаний
Домашняя бухгалтерия
Праздничный
Паритетбанк
15%
Е-плюс
Евроторгинвестбанк
15%
Жгучий кредит
Идея Банк
15%

Все кредиты

Публичный счет


www.blr.cc
www.blr.cc
Американское министерство финансов назвало белорусский Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег", об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

В Минфине США отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.
 
Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции Кредэксбанка до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.
 
По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами.
 
История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован Северный Инвестиционный банк. Позже в Северный Инвестиционный банк пришел новый акционер, и в феврале 2007 года было зарегистрировано изменение названия банка - ЗАО "Кредэксбанк". Одним из основных направлений деятельности банка, как указано на его сайте, являются "переводы через международные системы денежных переводов без открытия счета".
  
Зарегистрированному в Швейцарии VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций Кредэксбанка. Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig.
  
Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".
 
Председателем наблюдательного совета Кредэксбанка является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
 
В ближайшее время FINANCE.TUT.BY рассчитывает получить комментарии банка относительно заявления Минфина США.