КУРСЫ ВАЛЮТ
Для физических лиц
Для бизнеса
Банки
Карточки  
Кредиты
Продай свой кредит
Вклады
Экономические показатели
Сервисы
Платежи в интернете
Переводы с карты на карту
Налоговый калькулятор
Калькуляторы
Каталог компаний
Домашняя бухгалтерия

Публичный счет


www.blr.cc
www.blr.cc
Американское министерство финансов назвало белорусский Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег", об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

В Минфине США отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.
 
Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции Кредэксбанка до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.
 
По информации властей США, собственник банка - швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding (зарегистрирован во Фрибуре) - не располагает другими активами.
 
История деятельности ЗАО "Кредэксбанк" в Беларуси такова. В 2001 году в свободной экономической зоне "Минск" был зарегистрирован Северный Инвестиционный банк. Позже в Северный Инвестиционный банк пришел новый акционер, и в феврале 2007 года было зарегистрировано изменение названия банка - ЗАО "Кредэксбанк". Одним из основных направлений деятельности банка, как указано на его сайте, являются "переводы через международные системы денежных переводов без открытия счета".
  
Зарегистрированному в Швейцарии VICPART HOLDING SA принадлежит 98,82% акций Кредэксбанка. Бенефициарным владельцем выступает некто Michel Haessig.
  
Еще 1,18% акций находятся в собственности ИООО "СЭНТЭКИНВЕСТ".
 
Председателем наблюдательного совета Кредэксбанка является Саркис Симаворян, представитель VICPART HOLDING SA.
 
В ближайшее время FINANCE.TUT.BY рассчитывает получить комментарии банка относительно заявления Минфина США.