Налегке
Идея Банк
11%
12 месяцев
РРБ-Банк
12%
Оранжевая мечта - Go Кэш
Белорусский народный банк
14.9%

Все кредиты

Публичный счет


Фото: photo.bymedia.net
Фото: photo.bymedia.net
Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко.

Минфин США: Один из белорусских банков - центр глобального отмывания денег>>>

Напомним, Министерство финансов США назвало зарегистрированный в Беларуси Кредэксбанк "ключевым центром глобального отмывания денег".
 
В американском Минфине отмечают, что сомнительная структура собственности этой финорганизации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило Кредэксбанк в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний.
  
"На данный момент у меня комментариев нет, если будут, распространим. Информацию мы увидели, услышали, конечно. Она передана специалистам, рассматривается", - сказал FINANCE.TUT.BY Александр Тимошенко.
  
В самом Кредэксбанке нам сообщили, что официальный комментарий руководства на заявление Минфина США будет распространен сегодня.
Нужные услуги в нужный момент
0058433