КУРСЫ ВАЛЮТ
Для физических лиц
Для бизнеса
Банки
Карточки  
Кредиты
Продай свой кредит
Вклады
Экономические показатели
Сервисы
Платежи в интернете
Переводы с карты на карту
Налоговый калькулятор
Калькуляторы
Каталог компаний
Домашняя бухгалтерия

Публичный счет


www.blr.cc
www.blr.cc
Официальный комментарий по поводу заявления американского министерства опубликован сегодня на сайте белорусского банка. Руководство Кредэксбанка констатирует "необоснованность суждений Министерства финансов США в отношении операций, проводимых банком, а также в отношении самой возможности небольшого белорусского банка выступать в роли "ключевого центра по глобальному отмыванию денег".

Минфин США: Один из белорусских банков - центр глобального отмывания денег >>>

Накануне девальвации Кредэксбанк перевел в адрес компаний-пустышек более 1 миллиарда долларов? >>>


Приводим текст комментария банка.
 
"22 мая 2012 г. на официальном сайте Министерства финансов США в пресс-релизе появилась информация о возможной причастности ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций.
В связи с этим ЗАО "Кредэксбанк" официально заявляет следующее.

При совершении операций банк строго руководствуется требованиями национального законодательства и международных стандартов (рекомендациями ФАТФ, принципами Базельского комитета по банковскому надзору, Всеобщими директивами по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе - Вольфсбергскими принципами).
В ЗАО "Кредэксбанк" создана и функционирует система внутреннего контроля, обеспечивающая недопущение умышленного или невольного вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Сотрудники ЗАО "Кредэксбанк", в том числе специального структурного подразделения – отдела комплаенс-контроля, на постоянной основе осуществляют надлежащую проверку и тщательный анализ операций клиентов с целью выявления возможного несоответствия между проводимыми операциями и представлением банка о деловой активности клиентов, источниках средств для осуществления операций.

На основании ежедневного мониторинга банк выявляет подозрительные операции, изучает основания и цели таких операций, и, при необходимости, принимает решение о дальнейших действиях в отношении клиентов, совершающих данные операции, вплоть до прекращения деловых отношений с ними.

В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности банк в установленных законодательством Республики Беларусь случаях взаимодействует с соответствующими государственными органами.

ЗАО "Кредэксбанк" ежегодно проводит внутренний и внешний аудит системы внутреннего контроля с целью мониторинга, проверки и оценки эффективности ее функционирования. Период деятельности банка за 2009 год был проверен одной из крупнейших международных аудиторских компаний – "КПМГ" на соответствие требованиям законодательства системы внутреннего контроля в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Каких-либо существенных нарушений в ходе проверки не выявлено.

Проверку соблюдения банком мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности регулярно осуществляли соответствующие государственные органы. Период деятельности ЗАО "Кредэксбанк" с 01.01.2008 по 31.10.2010 года был проверен Комитетом государственного контроля Республики Беларусь, с 01.09.2008 по 01.06.2011 года – Национальным банком Республики Беларусь. По результатам проведенных проверок к банку не применялись меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Замечания и рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля учтены в полном объеме".
 
Также в комментарии сообщается:
 
"В настоящее время банк принимает меры для разъяснения и урегулирования сложившейся ситуации. Акционерами ЗАО "Кредэксбанк" проводятся консультации с адвокатами в Швейцарии по защите деловой репутации. Руководство банка рассматривает возможность направления письменного обращения в Министерство финансов США с предложением о сотрудничестве по вопросу предоставления любой необходимой информации, что позволит установить непричастность ЗАО "Кредэксбанк" к субъектам нелегального бизнеса и исключить сомнения в благонадежности банка".