Теперь при прибытии и убытии с территории ЕС гражданин, имеющий при себе сумму от 10 тыс. евро, обязан подать таможенную декларацию дважды - как при ввозе, так и при вывозе денежных средств. Декларировать следует не только наличные в евро, но и эквивалент в любой другой валюте, а также ценные бумаги и денежные инструменты, такие как дорожные чеки, векселя и т.п. Правило действует и при проезде через страны ЕС транзитом.
Отметим, что в настоящее время туристы должны заполнять таможенную декларацию при ввозе денежных средств свыше 10 тыс. долл. Таким образом, из-за нововведения при поездках в Европу количество заполняемых таможенных документов вырастет в два раза.
В декларации необходимо будет указать паспортные данные, информацию о владельце/владельцах денежных средств (это может быть физическое или юридическое лицо), сумму, происхождение денег (например, наследство, личные сбережения, продажа недвижимости и т.д.) и их назначение. Кроме того, требуется указать и детали поездки (тип транспорта, номер рейса/поезда/корабля).
Если в декларации будут указаны недостоверные или неполные сведения, подавший ее гражданин понесет наказание, а денежные средства могут быть конфискованы.
Новая форма декларации уже применяется в Финляндии.
Данная мера направлена на борьбу с перемещением наличных денежных средств, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма.
