175 дней за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. Ozon зарегистрировал в Беларуси юрлицо. Что обещает белорусам российский маркетплейс
  2. «В соседнем городе ракета попала в жилой дом». Белоруски о жизни в Израиле во время бомбежки
  3. Между израильтянами и палестинцами опять война? Разбираем очередное обострение на Ближнем Востоке
  4. Налоговая в суде выясняет с Тихановским, должен ли он заплатить налог с тех самых найденных за диваном 900 тысяч долларов
  5. Белорусские хоккеисты проиграли Казахстану, не забросив ни одной шайбы
  6. Трехкратный восходитель на Эверест — о рисках, очередях к вершине и коронавирусе на такой высоте
  7. «Патэлефанавалi з пытаннем, цi ўпэўненая я ў бяспецы маiх дзяцей». Зоркі — пра паўгода ў эміграцыі
  8. Что, если перед прививкой от COVID выпить жаропонижающее «для профилактики»? Ответы на вопросы о вакцинации
  9. «Мы останемся без работы и зарплаты». БМЗ просит европейских партнеров не вводить санкции
  10. «С большой вероятностью после Лукашенко не будет преемственности». Эксперты о знаковом декрете
  11. Лукашенко подписал указ о застройке 10 квадратных километров на севере Минска
  12. Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода
  13. «По приказу премировали людей». В лидском стройтресте рассказали, зачем раздавали деньги на 9 Мая
  14. Как под Барановичами спасают дворец Радзивиллов — копию итальянской виллы на озере Комо (нет, не той что Соловьева)
  15. С 13 мая снова дорожает автомобильное топливо
  16. Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение
  17. «Таких цен никогда не было». Древесина ставит рекорды по стоимости во всем мире. А что у нас?
  18. «Многое будет зависеть от элиты белорусского общества». Лукашенко встретился с членами Конституционной комиссии
  19. Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за боевых действий. «Белавиа» планирует завтра лететь
  20. Какие симптомы указывают на пограничное расстройство личности. Объясняет психотерапевт
  21. В Беларуси становится все больше алкомаркетов
  22. Мозырский НПЗ уходит в июне на ремонт. А что будет делать «Нафтан»?
  23. На МТЗ реконструкция, в основном — за кредитные займы
  24. Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
  25. Белорус принял участие в «спецоперации» и лишился более 200 тысяч долларов
  26. 14 мая будут судить студентов, которые уже полгода находятся в СИЗО. Рассказываем про обвиняемых
  27. Проездные в Минске теперь можно записывать на карту самому. Посмотрели, как это работает
  28. Мангал под навесом уже не в тренде. Вот как круто белорусы обустраивают свои террасы и беседки
  29. Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран
  30. В Израиле в результате ракетной атаки погибла уроженка Беларуси
реклама


Нацбанк Беларуси отмечает недостатки в работе некоторых банков по защите от вовлечения в подозрительные финансовые операции. Об этом говорится в письме регулятора к банкам.

Проведенные в 2013 году проверки свидетельствуют о том, что отдельные банки имеют недостаточно эффективную систему внутреннего контроля, что не позволяет полностью исключить риск вовлечения в сомнительные схемы теневого сектора экономики. По результатам проверок Нацбанк вынес таким банкам предписания об исключении осуществления подозрительных финансовых операций, среди которых, например, операции по счетам клиентов, функционирующих по принципу лжепредпринимательских структур.

Национальный банк обобщил полученную от банков информацию о практике применения рекомендаций о надлежащей проверке клиентов банков, открывающих, имеющих банковские счета. Анализ показал, что только несколько банков активно проводят соответствующие мероприятия.

Отдельные банки реализуют дополнительные мероприятия для минимизации риска вовлечения в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Проводятся проверки наличия информации о клиенте в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Некоторые банки реализовали право закрыть по своей инициативе банковские счета клиентов в досудебном порядке.

Вместе с тем, понимая сложность применения на практике норм по разрыву отношений с неблагонадежными клиентами, Нацбанк подготовил и внес в Палату представителей Национального собрания Беларуси проект закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности". Законопроект предоставляет банкам право отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении (кроме зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных операций, которые устанавливаются Национальным банком. У банков будет возможность дополнять и конкретизировать эти критерии и признаки.

Опрос

Этой новости я:

Верю68%
Не верю32%
С этого устройства голос уже учтен
75 ответов
-15%
-20%
-30%
-20%
-17%
-30%
-10%