102 дня за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. Беларусбанк вводит лимиты по некоторым операциям с банковскими карточками
  2. С 2 марта снова дорожает автомобильное топливо
  3. «Меня потом знатно полили шампанским!» Первая белоруска с COVID-19 — о том, как прожила «коронавирусный год»
  4. В Новогрудке кто-то расстрелял из пневматики собаку. Пес умер, волонтеры обратились в милицию
  5. Лукашенко — главе КГК: Необходимо ввести ответственность и для тех, кто берет в конвертах деньги
  6. Читаете канал «Советская Белоруссия»? Говорим с его автором (нет, это не то же самое, что газета)
  7. Суды над журналистами, морозы и снег. Февраль-2021 — в фотографиях TUT.BY
  8. В Беларуси ввели очередные пенсионные изменения. Что это означает для трудящихся
  9. Латушко ответил жене Макея: Глубина лицемерия и неспособность видеть правду и ложь просто зашкаливает
  10. Тихановский о приговорах журналистам и активистам: Ложь и несправедливость порождают озлобленность
  11. «Первый водитель приехал в 5.20 утра». Слухи о «письмах счастья» за техосмотр привели к безумным очередям
  12. Приход весны, борьба с частниками и акции солидарности. Что происходило в Беларуси 1 марта
  13. «Личная инфляция»: лекарства и отдельные продукты в феврале подешевели, но в целом цены растут
  14. Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса
  15. Убийца 79 белорусов, сжег пять деревень. Вспоминаем о Буром — в память о нем в Польше проводятся марши
  16. «Жесточайшим образом останавливать». Чиновники взялись за аптеки, которые подняли цены из-за НДС
  17. Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной
  18. Витеблянину с онкозаболеванием за насилие над милиционерами дали 3,5 года колонии
  19. «Подошел мужчина в одежде рыбака». Как судили пенсионерок, задержанных на выходе из электрички
  20. «Будет готов за три-четыре месяца». Частные дома с «завода» — сколько они стоят и как выглядят
  21. Один из главных претендентов на «Оскар» и еще пять премьер марта. Что идет в кино в этом месяце?
  22. С 1 марта заработал обновленный КоАП. Новшества затронут почти всех белорусов
  23. «Желающих помочь белорусам в их „хлопотном дельце“ много». Чем заняты «Народные посольства» за границей
  24. Экс-президента Франции Саркози признали виновным в коррупции и приговорили к тюремному заключению
  25. «Тут мы ощущаем жизнь». Как семья горожан обрела счастье в глухой деревне и открыла там бизнес
  26. «Проверяли даже на близнецах». В метро запустили оплату проезда по лицу. Как это работает
  27. Чиновники обновили базу тунеядцев. С мая с иждивенцев будут брать по полным тарифам за отопление и газ
  28. Минчанка из списка Forbes отсидела 20 суток и рассказала о «консервативном патриархате» в Жодино
  29. «Думал, что это простуда. Оказалось, нужна пересадка сердца». История Вячеслава, пережившего трансплантацию
  30. МВД добилось своего: свидетели по административным делам могут настаивать на закрытых судах
реклама


Нацбанк Беларуси отмечает недостатки в работе некоторых банков по защите от вовлечения в подозрительные финансовые операции. Об этом говорится в письме регулятора к банкам.

Проведенные в 2013 году проверки свидетельствуют о том, что отдельные банки имеют недостаточно эффективную систему внутреннего контроля, что не позволяет полностью исключить риск вовлечения в сомнительные схемы теневого сектора экономики. По результатам проверок Нацбанк вынес таким банкам предписания об исключении осуществления подозрительных финансовых операций, среди которых, например, операции по счетам клиентов, функционирующих по принципу лжепредпринимательских структур.

Национальный банк обобщил полученную от банков информацию о практике применения рекомендаций о надлежащей проверке клиентов банков, открывающих, имеющих банковские счета. Анализ показал, что только несколько банков активно проводят соответствующие мероприятия.

Отдельные банки реализуют дополнительные мероприятия для минимизации риска вовлечения в процесс легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Проводятся проверки наличия информации о клиенте в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Некоторые банки реализовали право закрыть по своей инициативе банковские счета клиентов в досудебном порядке.

Вместе с тем, понимая сложность применения на практике норм по разрыву отношений с неблагонадежными клиентами, Нацбанк подготовил и внес в Палату представителей Национального собрания Беларуси проект закона "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности". Законопроект предоставляет банкам право отказать участникам финансовой операции в ее осуществлении (кроме зачисления на счет получателя поступивших денежных средств), если она отвечает критериям выявления и признакам подозрительных операций, которые устанавливаются Национальным банком. У банков будет возможность дополнять и конкретизировать эти критерии и признаки.

Опрос

Этой новости я:

Верю68%
Не верю32%
С этого устройства голос уже учтен
75 ответов
-5%
-10%
-20%
-30%
-33%
-10%
-10%
-70%
-40%