Личный счет


Фото с сайта moonback.ru
Фото с сайта moonback.ru
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении армянина, который собирался по чужой карточке купить казино в Могилеве. О начале этой истории FINANCE.TUT.BY писал в декабре. Сейчас 38-летнему уроженцу Еревана предъявлены обвинения в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщает СК на своем сайте.
 
Предприниматель занимался игорным бизнесом: владел казино "Метелица" в Бресте. Но легального дохода ему оказалось мало. Мужчина купил несколько поддельных банковских карточек, привязанных к счетам клиентов зарубежных банков, и переводил деньги иностранцев в доход своего заведения. Судя по материалам дела, бизнесмен за три месяца успел украсть более миллиарда рублей.
 
"Согласно договоренности с владельцем казино "Ва-Банк" обвиняемый должен был перечислить часть стоимости на расчетный счет казино. Не имея собственных средств для приобретения казино, обвиняемый решил мошенническим способом похитить деньги со счетов банков, расположенных в США, Бразилии, Израиля и других странах", – поясняют обстоятельства дела в Следственном комитете.
 
В ходе расследования у бизнесмена изъято более 200 поддельных банковских карточек, по которым обвиняемый за период с января по апрель прошлого года совершил более 500 операций.
 
"В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 1,4 миллиарда рублей", – говорят в СК.
 
Следствием принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. Обвиняемый остается под стражей. За хищение в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Нужные услуги в нужный момент
-10%
-10%
-10%
-20%
-20%
-10%
-15%
-13%
-44%