1. Туктамышеву называют новой примой российского фигурного катания. Только взгляните, как она хороша
  2. «Попытка восстановить легитимность». Эксперты — о «заигрывании с Баку» и будущей встрече с Путиным
  3. Дух захватывает. Что видно с крыши в центре Минска, где сегодня презентовали высотный огород?
  4. На «Гомсельмаше» рассказали про 400 вакансий, приглашение россиян на работу и зарплаты выше 3600 рублей
  5. Суд приговорил музыканта Тиму Белорусских к двум годам «домашней химии»
  6. Власти взялись за лопаты и грабли. Кто и где трудился на субботнике
  7. Мужчина, который попал на видео с медвежонком, о случившемся: «Хотел как лучше, а вышло, что виноват»
  8. Девушка Роналду — модель с невероятными формами. Вы удивитесь, узнав, чем она занималась до встречи с ним
  9. В прокате — «Чернобыль» Данилы Козловского. Что с ним не так?
  10. За сутки в стране 1384 новых случая COVID-19 и 10 смертей
  11. «Переболел COVID-19 и вернулся». История 92-летнего фельдшера, без которого в деревне никак
  12. Склепы с останками ребенка и взрослого обнаружили при прокладке теплотрассы в центре Могилева
  13. Тима Белорусских о дочери: «Она скрывалась ради образа мальчика с разбитым сердцем»
  14. Почему начало глаукомы легко пропустить? Врач рассказывает про опасное заболевание глаз
  15. Школьный друг Виктора Бабарико уже 10 месяцев в СИЗО КГБ. Вот что рассказывает об этом его брат
  16. «Нормализация отношений невозможна, пока не прекратится насилие». Макей встретился с послами Германии и Франции
  17. «Оказалось бы, что Минск — древний азербайджанский город». Бывший президент Армении раскритиковал Лукашенко
  18. Брестское «Динамо» сенсационно обыграло в Жодино «Торпедо-БелАЗ». Клуб из Бреста пока не знает поражений
  19. «Два раза смотрел потом». Лукашенко прокомментировал «шпионский» фильм «Манкурты»
  20. «В больнице плакал и просил прощения». Поговорили с женой Виктора Борушко, которому дали 5 лет колонии
  21. «Мы не гоняемся за сложными рецептурами». На Белинского открылась кондитерская Mousse
  22. Врач объясняет, когда выпивать два дня — это уже запой и как быстро человек может спиться
  23. В стране — большой субботник. Куда пойдут деньги, что с коронавирусом и куда в Минске идти за лопатами
  24. Не до покупок. В Беларуси заметно сократился розничный товарооборот
  25. «Ну ты же понимаешь о последствиях». Работники рассказали, по сколько сбрасывались на субботник
  26. Вместо Земфиры — Моргенштерн. Организаторы «Вёски» — о возврате билетов и новом лайнапе
  27. Белорус заочно получил пожизненное за убийство французских миротворцев. Рассказываем, что известно
  28. «Свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское». Лукашенко порассуждал о борьбе с вирусами
  29. Курсы доллара и евро заметно упали. Что происходит на валютном рынке
  30. Как скручивают пробеги у машин из Европы: вопиющие примеры и советы специалистов
реклама


Совет министров внес изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля. Банки обязали раз в квартал проверять клиентов на причастность к финансированию терроризма. Раньше это делали раз в год.

Постановление правительства от 15 сентября 2016 г. № 727 принято «в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Теперь лица, осуществляющие финансовые операции (в том числе банки), не реже одного раза в три месяца должны проверять «наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень».

При выявлении таких клиентов банки обязаны незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) заморозить их средства.

Документ вступает в силу с 18 сентября 2016 года, сообщила пресс-служба правительства.

-10%
-20%
-10%
-20%
-10%
-20%
-50%
-10%
0072984