реклама
Новенький
Банк ВТБ (Беларусь)
9 - 29.9%
Оранжевая мечта - Go Кэш
Белорусский народный банк
14.1%
Всё серьёзно
Банк ВТБ (Беларусь)
14.9 - 22.9%

Все кредиты

Рублю, Ergo Sum
Белорусский народный банк
9,2%
Окно возможностей (Безотзывный)
Банк ВТБ (Беларусь)
12.5%
Фирменный 14 плюс
Идея Банк
12.5%

Все вклады


Совет министров внес изменения и дополнения в общие требования к правилам внутреннего контроля. Банки обязали раз в квартал проверять клиентов на причастность к финансированию терроризма. Раньше это делали раз в год.

Постановление правительства от 15 сентября 2016 г. № 727 принято «в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Теперь лица, осуществляющие финансовые операции (в том числе банки), не реже одного раза в три месяца должны проверять «наличие среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень».

При выявлении таких клиентов банки обязаны незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) заморозить их средства.

Документ вступает в силу с 18 сентября 2016 года, сообщила пресс-служба правительства.

-18%
-50%
-30%
-45%
-60%
-30%
-35%
-12%
-18%
-20%
-20%
0063348