Офтоп


Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций, который занимается борьбой с отмыванием денег, обвинил крупнейший банк в Австралии Commonwealth Bank в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж.

Надзорная организация намерена взыскать компенсацию через суд. Банку грозит штраф до 18 миллионов австралийских долларов за каждое из 53 506 нарушений. Если перевести в доллары США, то общая сумма штрафа может составить до 765 миллиардов долларов.

Все нарушения касаются установленных в 2012 году банкоматов, через которые можно было пополнять счет и переводить деньги, даже когда банк закрыт. Как выяснило надзорное ведомство, такой возможностью пользовались участники наркокартелей и организаций по отмыванию денег. Всего отчетно-аналитический центр транзакций обнаружил сомнительных операций на 62 миллиона американских долларов.

В надзорном ведомстве уверяют, что в банке знали о сомнительных операциях, но не боролись с ними.

Commonwealth Bank — самая дорогая компания на Австралийской бирже ценных бумаг. По состоянию на июль 2017 года она оценивалась в 113 миллиардов долларов США. Таким образом, возможный штраф почти в семь раз превышает капитализацию компании.

Нужные услуги в нужный момент
-30%
-40%
-40%
-20%
-10%
-10%
-20%
-10%
-18%
-50%
-20%
-10%