Поддержать TUT.BY
68 дней за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. Топ-баскетболистка Беларуси не верит, что в стране все останется как есть. И вот почему
  2. Собрали протестные флаги районов Минска в одну карту. Полюбуйтесь на этот креатив
  3. Задержанные на акциях в поддержку Навального — о нарушении прав, отношении полиции и своей мотивации
  4. Британские СМИ о подробностях крупной аферы: подозреваемый бежал через Минск, за бизнес-джет платил наличными
  5. Долги давят на баланс. БМЗ ждет новую порцию поддержки от государства
  6. «Свайпай и пиши, но я пока в СИЗО». В Tinder появились профили задержанных студентов
  7. Тайна, которую хранили 30 лет. Белоруска узнала, что мать всю жизнь скрывала: она ей не родная
  8. «Как будто хотят сделать процедуру сложнее». Ковалкин — о грядущих изменениях по обращениям
  9. Активно протестовавший «Гродно Азот» доверили бывшему вице-премьеру Ляшенко
  10. «Шатать и раскачивать нас будут». Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза
  11. Врач Никита Соловей больше не главный инфекционист Минска
  12. 1000-летие Бреста и аккумуляторная эпопея. Чем запомнился теперь уже экс-губернатор Анатолий Лис
  13. Экс-студента БГУИР, которому суд дал 114 суток ареста за марши, внезапно отпустили с Окрестина
  14. Прокурор запросил пять лет за тяжкие телесные повреждения милиционера. Обвиняемый 12 дней был в реанимации
  15. Две области под снегом, свежие кадры, карта флагов и новые странности ковидной статистики — все за вчера
  16. Видеофакт. В Минске замечена бронемашина — ранее ее не удавалось опознать
  17. У Комитета госконтроля новый «старый» руководитель
  18. Песков — о дворце в Геленджике: Кремль не имеет права разглашать
  19. И ездить не стыдно, и налог платить не надо. Подборка крутых автомобилей старше 1991 года выпуска
  20. В мире уже больше 100 млн человек с коронавирусом. Какие страны лидируют по числу зараженных?
  21. У кого было больше шансов найти работу в кризисный 2020 год? Вы удивитесь, но это не «айтишники»
  22. Экс-студента БГУИР судят за частичный срыв занятий. Кажется, преподаватели не согласны с тем, что «срыв» был
  23. «С мешком на голове привезли на границу, а милиционеры: «Добро пожаловать домой». Юрист ФБК о протестах
  24. Четыре спальни, гостиная и терраса. Проект каркасного дома на 108 «квадратов» со сметой
  25. Узнали, какая ситуация с краудфандинговыми площадками, основатель которых — Эдуард Бабарико
  26. «Службой был доволен, не жаловался». Что известно о погибшем в части в Островце 18-летнем срочнике
  27. «Выживали — по-другому и не скажешь». Каково сейчас на Окрестина, где не принимают передачи
  28. «Людей лишают «плюшек». Официальные профсоюзы придумали, как удержать работников и «наказать» тех, кто вышел
  29. Сугробы, метель и монохром. Смотрите, как Брест и Гродно накрыло сильным снегопадом
  30. Последствия «Ларса»: более 2200 обесточенных пунктов по стране
реклама


После обысков, прошедших на прошлой неделе в Белгазпромбанке, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», а также в страховой компании «Кентавр», счета последней оказались заблокированы. Выяснилось, что это произошло по требованию Департамента финансового мониторинга, а не Департамента финансовых расследований. При этом в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, и в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались, рассказал FINANCE.TUT.BY адвокат Антон Гашинский, который представляет интересы ЗАСО «Кентавр».

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, как развивались события: в четверг, 11 июня, в страховую компанию «Кентавр» пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (в тот же день обыски прошли в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг» и «Кампари»). На следующий день, 12 июня, счета компании были заблокированы, из-за чего она до сих пор не может рассчитываться со своими клиентами. По словам директора «Кентавра» Сергея Прохорчика, некоторые медицинские центры и автодилеры уже отказываются принимать клиентов компании с гарантийными письмами. Вместе с адвокатом он подал жалобы на действия Департамента финансовых расследований в Комитет госконтроля и Генпрокуратуру.

По словам адвоката Антона Гашинского, управляющего партнера адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры», на данный момент удалось выяснить, что по ряду счетов компании приостановление финансовых операций произошло в связи с постановлением руководителя Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, а не Департамента финансовых расследований этого ведомства.

Из личного архива
Из личного архива

— Они ссылаются на закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. По их словам, у них появились сведения, свидетельствующие о том, что операции, которые проводит «Кентавр», связаны с этой деятельностью. Но никаких разъяснений по этому поводу Департамент финансового мониторинга не дает, — комментирует Антон Гашинский. — Логически можно предположить, что 20 лет эти операции были нормальными, а на 21-й год существования компании вдруг стали не такими уж нормальными? Мы подали ходатайство о даче разъяснений, заявление о разрешении проведения операций по текущей деятельности, финансовых операций по выплатам физлицам, в том числе зарплат сотрудникам. Это 86 человек.

В свою очередь, Департамент финансовых расследований дал ответ о том, что в отношении должностных лиц «Кентавра» уголовных дел не имеется, генеральный директор подозреваемым не проходит, в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка и «ПриватЛизинга» аресты не накладывались.

— Сегодня мы прибыли по согласованию с руководителем группы дознания в Департамент финансовых расследований, однако нас ждала записка о том, что руководитель находится в СИЗО КГБ. Другой сотрудник, который в курсе этой ситуации, сказал, что ДФР нашим вопросом не занимается, потому что в производстве нет никаких дел по этому поводу, — констатирует Антон Гашинский. — При этом на кону находится судьба предприятия, которое обслуживает около сотни тысяч граждан Беларуси, на котором работают 86 человек, которое ни разу не было запятнано никакой противоправной деятельностью и, хочу отметить, не находится в финансовых взаимоотношениях ни с Белгазпромбанком, ни с какими-либо компаниями, причастными к этому делу.

-30%
-20%
-20%
-10%
-15%
-10%
-10%
-10%
-50%