100 дней за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
  1. «Бэушка» из США против «бэушки» из Европы: разобрали, какой вариант выгоднее, на конкретных примерах
  2. Год назад в Беларуси выявили первый случай COVID-19. Что сделано за год, а что — нет
  3. «Ситуация, похоже, только ухудшилась». Представитель Верховного комиссара ООН — о правах человека в Беларуси
  4. Показываем, как выглядит часть зданий БПЦ на улице Освобождения, ради которых снесли объекты ИКЦ
  5. По Мстиславлю уже 5 месяцев гуляет стадо оленей. Жители говорят, что олениха с детенышем ранена
  6. Минздрав рассказал, сколько пациентов инфицировано COVID-19 за последние сутки и сколько умерло
  7. «Усе зразумелi: вірус існуе, ад яго можна памерці». Год, как в Беларусь пришел COVID: поговорили со вдовой первой жертвы
  8. Александр Лукашенко — больше не президент Национального олимпийского комитета
  9. «Фантастика какая-то». В Гродно начали судить водителя Тихановского, который молчал все следствие
  10. Под угрозой даже универсам «Центральный». Что происходит в магазинах «Домашний» из-за проблем сети
  11. Защитник Бабарико и Колесниковой подал жалобу в суд на лишение его лицензии, но ему отказали
  12. 57-летняя белоруска выиграла международный конкурс красоты. Помогли уверенность и советы Хижинковой
  13. Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА
  14. Один из почетных консулов Беларуси в Италии подал в отставку из-за несогласия с происходящим после выборов
  15. Экс-директору отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергею Кармызову вынесли приговор
  16. Могилев лишился двух уникальных имиджевых объектов — башенных часов и горниста (и все из-за политики). Что дальше?
  17. Во всех районах Беларуси упали зарплаты, в некоторых — больше чем на 300 рублей
  18. Белоруска едет на престижнейший конкурс красоты. И покажет дорогое платье, аналогов которому нет
  19. «Куплен новым в 1981 году в Германии». История 40-летнего Opel Rekord с пробегом 40 тысяч, который продается в Минске
  20. «Любой поставщик должен закладывать в цену риск принятия судом такого решения». Кредиторы БМЗ в печали
  21. Звезда белорусской оперы сказал три слова на видео, его уволили «за аморальный проступок» — и суд с этим согласился
  22. Байкеры пытались отбить товарища у неизвестных у ТЦ «Европа». Ими оказались силовики, парней отправили в колонию
  23. «Из-за анорексии попал в реанимацию». История пары, где у одного психическое расстройство
  24. Минчане пришли поставить подпись под обращением к депутату — и получили от 30 базовых до 15 суток
  25. Рынок лекарств штормит. Посмотрели, как изменились цены на одни и те же препараты с конца 2020-го
  26. Судьба ставки рефинансирования, обновленный КоАП, дедлайн по налогам, заморозка цен. Изменения марта
  27. Виктора Лукашенко уволят с должности помощника президента
  28. «Врачи нас готовили к смерти Саши». История Марии, у чьей дочери пищевод не соединялся с желудком
  29. Секс-символ биатлона развелась и снялась для Playboy (но уже закрутила роман с близким другом)
  30. «Теряю 2500 рублей». Работники требуют, чтобы «плюшки» были не только членам провластного профсоюза
реклама


«Я являюсь ИП и участником ЕРИП. Сейчас ЕРИП рассылает анкеты на e-mail, где нужно заполнить паспортные и иные данные, но зачем им мои данные как физлица, пояснить не могут», — написал в редакцию читатель. В ЕРИП объясняют, что это связано с необходимостью пройти идентификацию в соответствии с Законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности». Если этого не сделать, в проведении операций может быть отказано.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Анкета, которую читатель получил по электронной почте, действительно довольно подробная. Например, в ней нужно указать полные паспортные данные, место работы, должность и номер рабочего телефона, сведения о выгодоприобретателях (при их наличии), а также «сведения о представителях, лицах, способных прямо и (или) косвенно определять (оказывать влияние на принятие) решение данного физического лица».

В ЕРИП поясняют, что в соответствии с Законом «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности» лица, осуществляющие финансовые операции (в данном случае это ЕРИП), устанавливают и фиксируют данные, необходимые для идентификации клиентов. Судя по всему, в данном случае анкету прислали потому, что читатель подключился к ЕРИП для приема платежей как физлицо, а не как ИП, а в этом случае идентификацию нужно пройти еще раз.

— Для целей идентификации клиенту может направляться вопросник, причем законом определены обязательные к заполнению данные для каждого типа клиента — организации, индивидуального предпринимателя, физического лица. Если, например, клиент-ИП, прошедший идентификацию как ИП, хочет подключиться к ЕРИП как физлицо, ему нужно пройти идентификацию как физлицо. Для этого устанавливаются фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, дата и место рождения, место жительства и (или) место пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о выгодоприобретателе при наличии таких сведений, — перечисляют в ЕРИП. — При этом лица, осуществляющие финансовые операции, отказывают клиенту в осуществлении финансовой операции в случае непредставления им сведений и документов, необходимых для проведения идентификации.

Все вопросы можно задать в контакт-центре ЕРИП по номеру 141 или электронному адресу info@raschet.by.

-15%
-20%
-10%
-15%
-50%
-25%
-30%
-30%
-15%