154 дня за решеткой. Катерина Борисевич
Коронавирус: свежие цифры
Коллапс с водой в Минске
  1. Вводят новшества по валютному рынку. Что они означают для белорусов
  2. Как самому недорого создать эффектный сад без помощи ландшафтного дизайнера. Вот простые советы
  3. «Нельзя отворачиваться от друга, чьи глаза закрываются в последний раз». Как пережить смерть любимого питомца
  4. Провизор дает шесть простых советов, которые помогут вам сэкономить на лекарствах
  5. Посмотрели, что происходит сегодня в Чижовке, где вчера случилось коммунальное ЧП
  6. Усилить защиту силовиков, ужесточить наказание за экстремизм. Какие изменения в УК поддержали депутаты
  7. СМИ выяснили, кто может быть четвертым фигурантом по «делу о госперевороте»
  8. «И линии нарисуем, и достойно ответим». В Москве прошла встреча Лукашенко и Путина
  9. Все умеют считать деньги — свои. А как насчет общих денег из кошелька страны? Проверим?
  10. Поцелуй молодой пары попал на фото TUT.BY. Что с ней стало спустя три года?
  11. Убита телохранителем, погиб от рук племянника. Как глав государств убивают на посту
  12. Прогноз от властей: каким будет курс доллара в ближайшие три года
  13. «Жена была выше на две головы. На улице старались идти порознь». Неизвестные факты о классике беллита
  14. В подвешенном состоянии. История многодетной семьи из Бреста, которая готовится на три года отправить папу на «химию»
  15. Мингорсуд сегодня рассматривает апелляцию на приговор журналисткам «Белсата» за стрим с «Площади перемен»
  16. Путин ответил на предложение Зеленского встретиться
  17. 35 лет после Чернобыля. История женщины, родившей сына в апреле 1986-го
  18. Покупатель с 50 тысячами долларов — король на рынке квартир в Минске. А королю не нужно спешить
  19. В Оршанском РУВД в кабинете нашли тело сотрудника милиции. СК проводит проверку
  20. Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха»
  21. Переговоры на 4 часа, прогноз по доллару, эхо водного коллапса и фото с поцелуем — все за вчера
  22. Внимание: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
  23. Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики
  24. МИД недоумевает по поводу заявления Литвы о возможной аккредитации посла США в Беларуси
  25. Мингорисполком назвал две версии аварии на водопроводе в Чижовке
  26. Самая красивая пара современной «фигурки»: выиграли ЧМ и счастливы вместе вне льда
  27. Минчанка рассказала, как за неделю вырастила на балконе грибы и получилось ли на этом сэкономить
  28. Следственный комитет объявил в розыск Герасименю и Опейкина
  29. «Трупный яд попал к соседям через доски в полу». История Леонида, который убирает дома после смерти
  30. Почему из-за прорыва всего одной трубы сотни тысяч минчан остались без воды? Разбираемся
реклама


В Беларуси снизили сумму, которую можно снять наличными и не попасть под подозрение в «отмывании»: если раньше она составляла 500 базовых (14 500 рублей), то теперь — 200 базовых (5800 рублей). Правда, касается это не всех, а только тех, кто снимает деньги с карточки иностранного банка или получает деньги из-за границы. В Нацбанке прокомментировали, с чем связано такое решение. Там объясняют, что раньше период контроля таких операций составлял месяц, теперь он сократился до одной недели. А значит, уменьшилась и «подозрительная» сумма снятия.

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В Нацбанке объясняют, что 20 ноября 2020 года в силу вступили изменения в закон «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

В связи с этим регулятор внес изменения в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций.

Среди прочего был расширен перечень критериев выявления и признаков подозрительности финансовых операций в отношении незаконной предпринимательской деятельности, необоснованного перечисления денежных средств нерезидентов в пользу иных нерезидентов через белорусские банки («транзитные» операции), обналичивания денежных средств, также дополнены факторы, повышающие степень риска работы с клиентом при использовании инновационных услуг (продуктов).

Также в марте 2021 года Нацбанк постановлением № 82 сократил до одной недели период последующего контроля отдельных операций клиентов, связанных со снятием наличных средств в банкоматах при использовании банковской карточки, эмитированной банком-нерезидентом, перечислением из-за границы доходов и иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши, безвозмездная помощь и т. п.).

— Ранее последующий контроль подобных операций осуществлялся на месячной основе с пороговой суммой 500 и более базовых величин в месяц. Сокращение периода последующего контроля потребовало снижения пороговой суммы совершенных операций, которая установлена в размере 200 и более базовых величин в неделю. Таким образом, в пересчете на месяц текущий размер пороговой суммы составляет не менее 800 базовых величин, — подчеркивают в Нацбанке. — Следует также отметить, что указанные меры не являются ограничительными и используются банками в целях внутреннего контроля, направленного на снижение рисков вовлечения в операции, связанные с легализацией преступных доходов.

-20%
-12%
-15%
-35%
-10%
-10%
-15%
-10%
-14%